Evropska komisija: Osam država upozoreno u vezi sa borbom protiv pranja novca

  • Izvor: bankar.rs
Evropska komisija: Osam država upozoreno u vezi sa borbom protiv pranja novca

Evropska komisija uputila je pravna upozorenja ka osam država EU zbog kašnjenja u primeni novih pravila protiv pranja novca, usvojenih na nivou Evropske unije pre dve godine.

Države članice EU su trebale do januara da donesu pooštrena pravila za suzbijanje rizika prljavog novca u širokom rasponu sektora, uključujući razmenu kripto-valute, unapred plaćene kartice i tzv. “školjka” kompanije.

Pravila je 2016. godine predložila Komisija EU nakon terorističkih napada u Parizu u kojima je poginulo više od 130 ljudi. Namera je trebala da spreči finansiranje terorizma i druge finansijske zločine.

Vlade i zakonodavci EU dogovorili su nova pravila prije tri godine, a zatim su ih formalno usvojili 2018., ali Kipar, Mađarska, Holandija, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija i Španija još ih nisu pretvorili u nacionalne zakone, saopštila je Komisija EU.